OBJETIVOS 

 

• Brindar una introducción general sobre el marco regulatorio y la tendencia mundial en materia de cumplimiento regulatorio.

• Analizar los principales riesgos legales derivados de las normas vigentes.

• Desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para los clubes.

• Analizar los lineamientos generales sobre buenas prácticas aplicables para minimizar los riesgos asociados a los clubes y sus oficiales de cumplimiento.

• Proporcionar herramientas necesarias para comprender y luego detectar operaciones inusuales o sospechosas.

 

 

PRESENTACIÓN

 

Dr. Daniel Degano. Director de Ética y Cumplimiento de AFA.

 

 

  INTRODUCCIÓN

Dr. Raúl Plee.

 

 

DISERTANTES

 Dres. Martín Ghirardott i y  Geraldine Giachello 

 

 

DESTINATARIOS

-Oficiales de cumplimiento, abogados y/o miembros de comisión directiva debidamente acreditados de clubes de Superliga  y Primera B Nacional (tres como máximo por club).

                                           

Certificados de asistencia.

 

 

Inscripciones

 

 

educacion@afa.org.ar

 

En el mail, deberán enviarse los datos de los inscriptos por cada club, indicando cargos y documentos de identidad, respetando el máximo previsto por razones de espacio.

 

Dirección de ética y cumplimiento AFA.

AFA Educación. Comisión de deportividad, responsabilidad social y sustentabilidad.